Objectifs

Maîtriser les dernières évolutions liées à la lutte antiblanchiment

Identifier les actions à mener et stratégies à adopter

Adapter sa pratique aux règles applicables

 

Programme

 

Définition du blanchiment

 

 

Réglementation nationale et internationale

 

 

Sanctions pour les professionnels de l'assurance en cas d'inobservation de la réglementation

 

Public & prérequis

Publics concernés

Responsables et collaborateurs des services juridiques dont paralegals et juristes corporate, avocats, experts comptables, assistants juridiques

Prérequis

Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire