La 3ème directive anti-blanchiment accentue l'obligation de vigilance des établissements bancaires et financiers, avec un élargissement significatif des déclarations de soupçon, tandis que la 4ème directive et le GAFI renforcent le dispositif LAB, notamment contre les fraudes fiscales. Les établissements soumis aux obligations LAB doivent se doter de procédures de contrôle efficaces pour garantir la conformité de leurs pratiques. Cette formation vous permettra de maîtriser le cadre juridique applicable à la lutte anti-Blanchiment afin d'implémenter des dispositifs préventifs adaptés.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB
Les mécanismes du blanchiment : circuits de l'argent sale, techniques de blanchimentDélimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB
Les obligations des banques en matière de LAB :Les obligations de vigilance Responsabilités et sanctions en cas de manquementMettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise
Mise en place d’une politique et de procédures de suivi et d’analyse de la relation d’affairesSystèmes de détection automatisésFormation des personnels concernésDispositifs de contrôle interne, indicateurs d’alerte, suivi et investigationsTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance officers - Responsables et collaborateurs des services bancaires et financiers - Avocats
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
Qui sont les professionnels concernés par une formation lutte anti-blanchiment ?
La formation Lutte anti-blanchiment dispensée par Lefebvre Dalloz Compétences est destinée aux professionnels cherchant à maîtriser la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT). Elle leur permet de mettre en place des dispositifs de LCB/FT efficaces et conformes aux directives européennes et aux recommandations du GAFI notamment. Elle s’adresse donc à différents types de professions :
- Les directeurs juridiques ;
- Les responsables juridiques ;
- Les juristes ;
- Les compliance officers ;
- Les responsables et les collaborateurs des services bancaires et financiers ;
- Les avocats.
Aucun prérequis spécifique en matière de lutte contre le blanchiment n’est nécessaire pour suivre cette formation. Tous les professionnels qui sont impliqués dans la mise en place des dispositifs de conformité au sein des entreprises peuvent donc se former avec Lefebvre Dalloz Compétences.
Quelles sont les compétences acquises par les participants à l'issue de la formation lutte anti-blanchiment ?
À l’issue de la formation Lutte anti-blanchiment de Lefebvre Dalloz Compétences, vous disposez de toutes les compétences nécessaires pour mettre en place des dispositifs de conformité adaptés à votre entreprise afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous apprenez notamment :
- Les différents mécanismes du blanchiment ;
- Le cadre juridique du blanchiment (directives européennes, etc.) ;
- Les différents acteurs et leur rôle (ACPR, Tracfin, AMF, etc.) ;
- Les obligations des banques en matière de lutte anti-blanchiment (déclaration de soupçon, etc.) ;
- Les obligations de vigilance (identification des bénéficiaires effectifs, etc.)
- Les sanctions à appliquer en cas de manquement ;
- Les systèmes de détection automatisés ;
- La mise en place et le suivi de dispositifs de contrôle interne et d’indicateurs d’alerte ;
- Les procédures d’investigations mises en place en cas de manquement à la réglementation LCB/FT.